19 января – ИА SM.News. По информации, предоставленной пресс-службой Восточного МСУТ СК России, трое жителей г. Барнаула около 4 лет в составе организованной преступной группы организовали и реализовали схемы незаконного вывода финансовых средств в валюте за пределы Российской Федерации.
Для этих целей было создано 38 фиктивных юридических лиц, через счета которых и проводились деньги.
«Фигуранты представили кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Сумма незаконных валютных операций составила более 340 млн рублей», — сообщают в Следственном Комитете.
Следствием задокументировано пять преступлений экономической направленности. Членам ОПГ предъявлены обвинения по п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. Расследованное уголовное дело направлено на судебное рассмотрение в один из районных судов г. Барнаула.
в наших соцсетях
